Офшоры (5)

Страницы (8): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Грабежи Преступная сеть Сергея Кондратенко: как отмывались миллиарды через 1xBet и Royal Pay
2382
Преступная сеть Сергея Кондратенко: как отмывались миллиарды через 1xBet и Royal Pay
Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.
Грабежи Олигарх Мошкович делит активы
2393
Олигарх Мошкович делит активы
"Русагро" Вадима Мошковича проведет дробление акций, чтобы скрыть при переходе в Калининград офшорные корни компании.
Грабежи Бизнес семьи Гуцериевых выиграл суд по делу о долгах против Коммерцбанка
2347
Бизнес семьи Гуцериевых выиграл суд по делу о долгах против Коммерцбанка
Немецкий Commerzbank проиграл иск о взыскании многомиллионного долга с компаний из дивизиона семьи Михаила Гуцериева. Европейский кредит был выдан под залог кипрских офшоров этой семьи, которых оказался вагон и маленькая тележка. Олигарх Гуцериев озаботился запасным аэродромом заранее?
Грабежи "Волчьи аппетиты" Максима Волкова: "Мягкий знак" сменил владельца
2335
"Волчьи аппетиты" Максима Волкова: "Мягкий знак" сменил владельца
Дистрибутор туалетной бумаги "Мягкий знак" сменил владельца: совладельцем компании "Тетра" стал экс-глава холдинга "ФосАгро".
Грабежи Свердловские теплицы помогут Козицыну пережить «развод» с Махмудовым?
2371
Свердловские теплицы помогут Козицыну пережить «развод» с Махмудовым?
Агропромышленный бизнес Андрея Козицына и его подручного Ильи Бондарева продолжает пользоваться поддержкой в Свердловской области и даже претендовать на получение федеральных денег.
Грабежи PNK Group Шаркова: бизнес по стилю Березовского и Патаркацишвили?
2357
PNK Group Шаркова: бизнес по стилю Березовского и Патаркацишвили?
Новый контракт «Проект-Девелопмента» в Подмосковье подтверждает тесные связи PNK Group с администрацией Московской области и их совместную работу.
Грабежи «Московский кредитный банк» подал иски против кипрских компаний, связанных с Романом Авдеевым
2361
«Московский кредитный банк» подал иски против кипрских компаний, связанных с Романом Авдеевым
Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество.
Грабежи Активы крупнейшей золотодобывающей компании Тывы «Тардан Голд» вернутся из офшоров в Россию
2379
Активы крупнейшей золотодобывающей компании Тывы «Тардан Голд» вернутся из офшоров в Россию
Правоохранительные и контрольные органы проводят проверки в отношении главного золотодобытчика Тывы — «Тардан Голд».
Грабежи Максим Кац выпустил расследование о "Пробизнесбанке" и связях его банкиров с ФБК
2382
Максим Кац выпустил расследование о "Пробизнесбанке" и связях его банкиров с ФБК
Максим Кац опубликовал расследование о «Пробизнесбанке» и о связях банкиров с «Фондом борьбы с коррупцией».
Грабежи Куда направляются миллионы из финансовых потоков Всероссийской федерации гребли?
2367
Куда направляются миллионы из финансовых потоков Всероссийской федерации гребли?
Президент Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в этом сезоне запомнился не только своими оскорбительными высказываниями в адрес лучших спортсменок сборной страны, называя их «никчемными» и «любительницами ЛГБТ», но и своей скупостью.
Грабежи Налоговые махинации в Mixit: Что скрывают Олег Пай и Елена Назарова?
2384
Налоговые махинации в Mixit: Что скрывают Олег Пай и Елена Назарова?
Недавно ряд изданий сообщил о том, что в офисе компании Mixit и в домах ее владельцев прошли обыски. Причина и результаты этих действий силовых структур не раскрываются, а сами владельцы Mixit тщательно скрывают конфликт и не комментируют ситуацию.
Грабежи Гражданин Латвии помогает России зарабатывать миллиарды, обходя нефтяные санкции
2356
Гражданин Латвии помогает России зарабатывать миллиарды, обходя нефтяные санкции
Несмотря на введенные санкции, Россия активно продолжает увеличивать свои бюджетные поступления за счет нефтедолларов, и одной из главных причин этого является теневой флот.
Хроника Как подельник любителя "русского мира" Малофеева Максим Криппа скупает киевскую недвижимость через офшоры Кипра
2325
Как подельник любителя "русского мира" Малофеева Максим Криппа скупает киевскую недвижимость через офшоры Кипра
Рассмотрим ситуацию подробнее, учитывая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, которые применяют российские олигархи для приобретения недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.
Преступления Utair приземлился в офшоре
2364
Utair приземлился в офшоре
Авиакомпания по-прежнему использует непрозрачные финансовые схемы.
Грабежи «Русагро» под давлением: суд заморозил корпоративные права кипрской компании
2409
«Русагро» под давлением: суд заморозил корпоративные права кипрской компании
Тучи над основателем агрохолдинга «Русагро» и бывшим сенатором Вадимом Мошковичем начали сгущаться ещё весной 2023 года, когда депутаты Госдумы направили запрос в Минюст с предложением признать миллиардера иностранным агентом.
Страницы (8): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Все статьи